最近公布的外汇诈骗名单（今年的外汇诈骗案）

可可 2024-09-22 66 0

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外汇不是骗局，因为这是国与国之间货币的互换，都存在着国家公信力支撑的。

不是这样的，外汇在国内比较特殊，并未完全开放。而外汇市场在全球主要发达金融国家是一个合法地位，这些国家成立专门的金融机构监管外汇市场。与我们国家的股市一样，非常正规合法的，所以不是骗局。

炒外汇本身不是骗局，就和炒股一样的道理，但是风险很高，很容易亏损。\x0d\x0a在这个行业里有很多的黑平台和骗局，投资者不小心就会误入骗局，在投资之前一定要小心谨慎，宣传稳定不赔的肯定都是假的。

你这就是外汇套利骗局，外汇天眼多次曝光过这种骗局了。△ 朋友圈截图说不动心是假的，长时间被这么轰炸，从概率学来讲，肯定会存在一部分用户会主动去咨询，并且入金操作。

1、法律分析：电信诈骗的行为种类繁多，难以一一列举，下面具体讲几种常见的电信诈骗行为。冒充社保、医保、银行、电信等工作人员。

2、【法律分析】：电信诈骗的类型有电话欠费、刷卡消费、通知退款、虚假中奖、低价购物、汇钱救急、引诱汇款、彩票特码等等。

3、假冒公检法诈骗犯罪分子假冒“警官”“检察官”“法官”等角色，谎称受害人涉嫌洗钱、贩毒等严重犯罪，诱导受害人将资金转入实为骗子持有的所谓“安全账户”，此类诈骗造成损失金额往往较大。

4、法律主观：常见的电信诈骗类型有冒充公检法人员诈骗；冒充熟人诈骗；冒充卫生、财政系统人员诈骗；盗用QQ号码、微信等通许账户后冒充熟人诈骗等。

1、一些不法的外汇经纪商利用API接口进行诈骗，常见的手法包括：操纵价格、滑点、过度交易等。他们通过API接口接收客户的交易指令，然后进行恶意操作，使客户遭受损失。

2、大家还可以上网查下API的视频，其中有个API广州群鳌会，还是广州电视台的，打开一看，果然是广东电视台的台标，在一看内容，一个完全机械化的女生在读。我只能说制作的太假了。这明显就是骗子的计量。

3、API外汇投资诈骗相关消息 API四川投资者李先生称：在泸州的话，像我这样的受害者有3个，损失金额在34万左右。在成都和南充，涉及金额在几万元、几十万元甚至上百万元的客户。

4、外汇骗局说起来也很简单，但是还是有很多朋友上当受骗，主要原因还是这些人的贪婪惹的祸，很多人只看到了所谓的高收益，却没有看到高风险，任何投资都是有风险性的，并且风险和收益往往都是成正比的。

5、没有具备正规监管的外汇交易平台，几乎没有安全性可言，所以要判断一个平台是否安全可信，就要看监管，不仅要看监管机构是否权威，也要看有没有监管号。资金分离——保证资金安全的标准。

6、api外汇是骗局，cctv13新闻频道已经播出，警惕消费者勿再上当受骗。据报道全国约2万名投资者通过一家号称来自瑞士的API公司做外汇投资，据其称每个月的投资收益可以达到5%，一年下来收益高达60%。

IGOFX外汇投资骗局，近40万人被骗300多亿。是继普顿之后又一大庞氏骗局。最亲近的人可能就是最容易拉我们下水的人。传销式的拉人头骗局，就是在利用熟人关系，也正是因为关系熟，我们才容易疏忽，失去警惕性。

骗局一：黑平台在我们国内是没有一家合法的外汇平台的，所有外汇平台在我们国家是不受监管的，所以哪怕是在境外合法合规成立的外汇交易平台，即使是受美国NFA、英国FCA、香港证监会监管的，在国内也是不被承认。

常见的外汇骗局是让推广人员邀请用户注册入金，之后就能够获得一部分的分红，用户的入金并没有投资到外汇市场上，账户里的盈亏也基本都是虚假数字，时间久了就会暴露，所以很多外汇骗局不会运营超过1年时间。

虚假经纪商及未授权经纪商这些经纪商常用高利率，保证获利率，零差价或其他不现实的承诺来诱骗投资者。随着越来越多的外汇交易在网上进行，设计一个高端的网页来骗取投资者的信赖对这些诈骗公司并非难事。

公安局不会在没有证据的情况下认定你是做伪证或者知情不报，并且你积极为案件提供线索是一种值得鼓励的行为，跟做伪证或者知情不报无关。

走法律途径应该提交法律证据。对方如果主张一个月的误工费，应该提供需要误工一个月的证明；主张一天二三百的收入，就要提供收入证明。

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“MMM”、“珍宝币”、“百川币”、“聚宝金融”、“环求力金”、“中国蒙商”、“美洲矿业”、“易富地基金”、“虚拟U币”、“假20世纪福克斯”、“ABCD财富网”，这些都是传销名单。

雷达币与瑞波币、比特币一样是经过开源、去中心化、无中央服务器三项技术保障其安全的虚拟货币。它具有货币的属性，同时是一个金融交易平台。雷达币可以打破金融壁垒、防止通货膨胀。

Coin诞生于2017年，全称Chain LINK，是十大虚拟货币排行榜之一。总部在美国旧金山，在国内还是比较有知名度的，有很好的市场价值。对资金的关注度是评价虚拟货币的重要指标。

虚拟货币不是传销。虚拟货币是指非真实的货币。知名的虚拟货币如百度公司的百度币、腾讯公司的Q币，Q点、盛大公司的点券，新浪推出的微币，侠义元宝，纹银。

全球的虚拟货币骗局数不胜数，这个没有人能给出一个确切的数字。

最近公布的外汇诈骗名单（今年的外汇诈骗案）